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分卷阅读177(1/2)

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的男孩第一次面对这样的事,始终努力表现一副大人的样,那语气叫余白隐隐有些心疼。

结束这一次越洋谈,Arvin 很快给他们发来一封邮件。

正文只有简短的一句话:她那天当着他的面把所有记录都彻底删除了,但等他走了之后,她把这个给了我。

“她”和“他”,指的是谁,不言自明。

邮件面的附件是一个经过压缩的文件夹,打开之后里面是一家外贸公司历经数年的业务记录。

余白上天查搜了一,这家公司也在李洪庆名,但几年前就已经注销了。再细看其中的容,和唐宁之前预想的差不多。

当年的李洪庆显然混得比现在滋得多,得几乎都是的生意,销量最好的是一了数控程序的线路板。程序申请过国家专利,在外销合同上约定的价格是一好几百元,但实际上也可能毫无价值。一整个货柜的线路板经过正常报关,早几年还可以据优惠政策,退还增值税超过 3%的分。

当然,这达 14%的退税只是这一行生意的副产品。

货柜也许被运往南,货款却可能从开曼群岛打过来,也可以是卢森堡,或者印度尼西亚的雅加达。

外汇需要销,但每年只看一个总金额,比如了价值一千万的生意,收到一千万的货款,便是银货两讫,整个销过程并不会实每一笔易的钱款是否与合同相符,又是不是真的来自于购货公司。

也就是说,想要来的钱,都可以用这方式正大光明地汇来。而经过相反的作,想要去的钱,也可以正大光明地汇去。

民间通俗的叫法,地钱庄。

在淘金中,绝大多数的淘金者都只是分母,确定一定以及肯定发达的其实是卖人。

而在金钱的涌里,也是一样的。

直到几年前的那一场灾,况才发生了变化。警方注意到易账异动,怀疑有境外机构恶意空,调查中究及资金来源,牵扯了不少外贸公司,门面贸易,后台就是资金池。仅仅两年间,涉嫌洗钱的抓了一大批,监也严格了不少,李洪庆无本万利的生意就是在那个时候停止了。

据《刑法》第六十八规定:犯罪分揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除罚。

而只要依法可能被判无期徒刑以上刑罚的,就应该被认定为有重大立功表现了。

这一份证据去,对谭畅来说可能就是将近十年刑期的差别。

余白有些振奋,但唐宁却只是摇了摇

“没用吗?”她问。

“不是没用,”他回答,“是还不够。”

余白不解,仅仅骗取退税一项就是重罪,但凡财务的都知增值税是绝对不能碰的。而照这个文件夹里的业务记录计算,涉案金额足够给李洪庆判个无期了。

“现在还有两个问题,”唐宁试着分析给她听,“其一,立功必须是被告人本人实施的行为。亲友直接揭发或者提供线索,哪怕是足以侦破其他案件的重要线索,甚至协助司法机关成功抓捕了其他犯罪嫌疑人,也不能被认定为被告人的立功表现。”

“甚至有过这样的案

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